Prevención y detección de delitos corporativos

Prevención y detección de delitos corporativos

Curso orientado al personal de las organizaciones con responsabilidades en materia de cumplimiento, en el que se realiza un análisis práctico de los delitos corporativos, así como de los controles a implantar para detectarlos, las políticas y los procedimientos para la prevención de los mismos.

Objetivos

Conocer la principal casuística delictiva y comprender el funcionamiento de los delitos corporativos
Identificar conductas y riesgos potencialmente delictivos
Aprender a diseñar controles eficaces

compliancepenal

Disponible en formato e-learning

Disponible en formato presencial

Disponible en formato a distancia

Acceso al campus

Subvención disponible
A través de Fundae, cumpliendo requisitos.

Duración
8 horas

  • Dificultad 50% 50%
  • Nivel alcanzado 80% 80%

Dirigido a

Conocimientos requeridos

Temario

1. Delitos, penas y régimen de responsabilidad
2. Análisis práctico del catálogo de delitos corporativos
3. Principales supuestos de hechos delictivos
4. Delitos transversales
• Hacienda Pública y Seguridad Social
• Estafas e insolvencias punibles
• Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
• Corrupción y tráfico de influencias
• Intimidad y datos personales
• Delitos tecnológicos
• Mercado y consumidores
5. Delitos relacionados con un determinado sector de actividad
• Medio ambiente
• Salud pública
• Propiedad intelectual e industrial
• Delitos urbanísticos
6. Controles, políticas y procedimientos
7. Ejemplos prácticos

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